Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε." ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβουλιο της Εταιρίας "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.", σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Eταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και διανομή μερίσματος, μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική χρήση που έληξε την 31-12-2016.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Νομική και Οικονομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση του επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρίας για τα έτη 2017-2019.
6. Έγκριση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας για το 2017.
7. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου Εταιρίας.
8. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Παροχή αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιριών.
10. Τροποποίηση των άρθρων 12 και 22 του καταστατικού της Εταιρίας.
11. Άλλα θέματα

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας και κατά την συνεδρίαση της Α’ Επαναληπτικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στον ίδιο τόπο και χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία την πρόθεσή τους αυτή τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι τις 30.8.2017 καταθέτοντας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις δύο επαναληπτικές συνελεύσεις, ήτοι μέχρι την 13.9.2017 για την Α’ Επαναληπτική Συνέλευση και μέχρι την 24.9.2017 για την Β’ Επαναληπτική Συνέλευση 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ