Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε." σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2018 έως 31-12-2018, μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη  για την Εταιρική χρήση  που έληξε την 31-12-2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου Εταιρίας.
5. Νομική και Οικονομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση του επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρίας για τα έτη 2019-2021.
7. Έγκριση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας για το 2019.
8. Έγκριση παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής άλλου σε αντικατάσταση
9. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Παροχή αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιριών.
11. Εναρμόνιση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τον ν. 4548/18
12. Άλλα θέματα

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ